Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad nustatant kliento tapatybę, visais atvejais privaloma nustatyti naudos gavėją (gavėjus). Pažymėtina, kad nei Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas, nei kiti PPTF prevenciją reglamentuojantys teisės aktai nenumato išimčių ne pelno siekiančių organizacijų naudos gavėjų nustatymo procesui.


Klausimo numeris: 140241